¿Cómo obtener tu Código LEI?

¿QUIÉN EXPIDE CÓDIGOS LEI EN MÉXICO?

Los Códigos LEI, son expedidos por organizaciones acreditadas por la GLEIF (del inglés Global Legal Entity Identifier Foundation), organismo responsable de garantizar la integridad operativa del Sistema Global de los Códigos LEI. Estas organizaciones son llamadas LOU (del inglés Local Operation Unit).

En México sólo existe una organización certificada como LOU, se trata de GS1 México.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA TRAMITARLO?

• Ser una entidad legal (persona moral) legalmente constituida en México.
• Contar con una Firma Electrónica Avanzada (FIEL) asignada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente de la Entidad Legal a registrar.
• Ser gestionado por el Representante Legal de la Entidad Legal a registrar.
• Tener a su disposición Certificado (*.cer), Llave (*.key) y contraseña de la FIEL de la Entidad Legal a registrar.
• Contar con la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) “reciente y actualizada” de la Entidad Legal (*.pdf).
• Si la entidad legal depende de una Holding o Empresa Matriz, reportar el último estado financiero
  consolidado (*.pdf) de la “última matriz controladora”, definida como la entidad legal de más alto nivel que
  prepara los estados financieros consolidados; así como el último estado financiero consolidado (*.pdf) de la “matriz controladora directa”.